88会馆百亿洗钱案台湾交易所COO也被羁押！虚拟货币有关？

喧腾一时的八八会馆案爆出案外案，睿森银楼负责人涂诚文被检方查出透过虚拟货币交易所替博弈、电信诈骗集团洗钱，经手金额达上百亿，检方日前对该银楼发动大规模搜索，没想到涂诚文却提前知情潜逃。执得注意的是，台湾知名交易所币竟科技（Bitgin）的 COO 张于庭疑似也惊现在被羁押的关键人名单。
（前情提要：新北检拒收冷钱包「外国制造会被盗」，郭哲敏641万USDT赃款沦为检警保管）
（背景补充：imB诈骗吸金90亿侦结！主嫌曾国纬等31人起诉，还盛竹如清白）

震惊全台的八八会馆案在 2022 年爆发，八八会馆负责人、主嫌郭哲敏靠洗钱和线上博奕平台赚进钜款，数年内经手地下非法汇兑超过 200 亿元，他在今年 7月于泰国被逮，并在 8 月被引渡回台，还被查出持有 641 万枚 USDT 的冷钱包。

而据联合报报导，检调侦办八八会馆案近期查出案外案，有「洗钱教父」称号、现年 37岁的睿森银楼负责人涂诚文，被查出利用银楼作为掩护，透过虚拟货币交易所替博弈、电信诈骗集团洗钱，甚至包括 im.B 吸金款，金额超过上百亿元。

延伸阅读：imB诈骗吸金90亿侦结！主嫌曾国纬等31人起诉，还盛竹如清白

案外案：台湾加密货币交易所 COO 张于庭也遭羁押

据悉，涂诚文与国内重量级黑帮有密切往来，且在睿森银楼地下室设有高级招待所，不少高阶警官都曾在此出入，检警日前发动大规模搜索，但涂诚文竟事前精准掌握消息、提前逃亡。

针对是否有司法人员充当内鬼，检方正展开清查，检方已依洗钱等罪声押超过至少 5 人获准，并持续追缉涂诚文。

根据联合新闻网消息，检方调查，郭哲敏与涂诚文是洗钱合作伙伴，两人身家都超过百亿元、拥有国际级「金流事业体」，专门处理台湾与东南亚之间博弈等地下汇兑，此次侦办涂诚文案，约谈对象有数十人，被羁押人士包括虚拟货币交易所币竟科技女负责人（COO）张于庭 Jasmine、幽默科技董事长徐轾轩。

据专案小组清查， 2020 自 2023年间，涂诚文透过幽默科技找游戏橘子等公司购买近百亿元的点数，然后在网路上把点数转卖给境外香港公司，以藉「出口」名义向国税局申请退税， 4 年共诈领公帑 3亿元，但早已被国税局及调查局盯上。

全案尚有其他犯罪搜证中，检警将追查涂诚文是否有用其他手法诈领税金。

币竟科技 Bitgin 回应

对此，币竟科技回应，币竟因在 2021 年底与某法人户的交易，而受到检调调查，但自 2022 年 3月凯基银行通知该公司，交易对象可能涉及洗钱活动后，已立即采取行动，停止了与该法人户的所有交易，并积极向银行局报告这段期间的交易纪录。

币竟表示，在此过程中，不仅加强了对于链上币流的追踪，更学习到在法币金流方面，需要更多的主动性和警觉性：

我们正在全力配合检调的调查，并期望能够尽快澄清事实，证明我们的清白。

作为虚拟通货业者，币竟强调，深知有责任确保所有交易的合法性与透明度，此案件凸显了法币与加密货币转换过程中存在的挑战，特别是在目前法规尚未完全健全的情况下，呼吁同业必须更加谨慎，并积极参与到法规制定的过程中，共同为整个行业的健康发展贡献力量。

币竟承诺，将从这次事件中学习，并持续改进内部管理和合规流程，以确保类似事件不再发生。

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